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女子坠电信陷阱被骗百万元

发布时间:2020-02-11 07:47:58 阅读: 来源:保温杯厂家

为了证实自己的清白,无锡居民王娟(化名)在今年8月11日至27日半个月时间里,先后10次向“安全账户”里汇款上百万元。直至事情的发展越来越离奇,王娟才意识到自己落入骗子的陷阱。今年6月份以来,以“洗黑钱”等为幌子的电信诈骗案又处于活跃期,少数市民上当受骗,损失惨重。据警方透露,这一特大诈骗案系境外诈骗集团所为,打电话、取款、转账等犯罪活动都在境外实施,给侦查工作带来很大难度。

骗术一:

你的个人信息泄露,涉嫌一桩洗钱案

在锡城,王娟的小日子过得算是挺滋润的了。她虽将跨进40岁的门槛,却没有人到中年的压力。家里开有一家工厂,规模虽不大,利润足够一家人吃用开销,还有节余。

“你家的电话号码是不是8373XXXX?”8月10日下午3点多,王娟正在家里打扫卫生,电话响了。对方是个陌生男子,是核查电话号码的,普通话挺标准。“没错。”王娟如实回答。

“你家里的电话欠费1541元。”

“不可能,我家的电话是包月的。”王娟着急了。

“你家的电话可能被不法分子盗用了,我们发现你家这个电话是2010年5月10日以王娟的姓名在北京崇文门申办的,不信你可以查询。”对方给了一个电话号码。

“您好,北京市公安局,我是高警官,您有什么事?”居然是公安局的电话,这令王娟十分意外。

“高警官,请你帮我查一个电话号码,看是否欠费。”王娟报出了自家的电话号码。

“这个电话是5月10日在北京申办的,确实欠费1541元.。可能是你的个人信息泄露了。”高警官挺同情王娟的,话筒里传来他询问其他人的话:“查一下王娟有无其他问题。”

“现在发现有一笔200万的洗钱案是用你的姓名转到国外的,你有没有做过这件事?这是违法犯罪。”洗钱?怎么会有这事,王娟十分紧张,连忙说没这事。

“看来是有人冒用你的姓名干违法的事,你现在要配合警方调查,我们马上要立案侦查。”高警官口气很硬。

“我真的没做这事,不能立案的。”王娟求情。

“不立案也可以,你马上到银行去办张信用卡,把你全部的资金放进去,通过调查你的资金转向,可以洗清你的嫌疑。”高警官指点迷津。

“你一共有多少钱?”高警官话锋一转。

“银行卡上11.2万,定期存单26万,其余的投到了基金、股票上。”王娟如实相告,并把自己的手机号码告诉了高警官。

骗术二:

帮你把资金转到“安全账户”,查验没问题后就归还

8月11日上午,王娟带上隔夜取的2万元现金,早早来到银行。9时整,高警官的电话来了,打头的仍是一串“0”。

王娟顺利地提到9.2万现金,高警官让其办了两张银行卡,各存入5万元,然后让其找一个僻静的自动取款点。他说:“我会帮你做个安全设置,把你的资金转到安全账户,查验后没问题就归还。”上午9时40分,王娟在惠钱路上找到一个自动取款机,立马告诉高警官。高警官说:“我把你的电话转到调查科的王科长那里,你让他做个卡片安全设置,按照他的电话操作就行了。”几秒种后,电话里传来另一个男声,自称“北京公安局调查科王科长”。很快,10万元钱转到了“安全账户”。

这仅仅是个开头。高警官的电话接踵而至,他要王娟把存单上的26万元钱取出来。因没有预约,取了10万,王娟立马转到了“安全账户”。随即又到另一家银行,本金加利息,提到17.7万元现金,也都进了“安全账户”。“你现在马上回家,把股票抛掉,明天再对你的资金进行清查。”这一天,王娟忙得连饭都没吃上。回到家里,她打开电脑,将股票抛掉。这些股票是在高位时买进的,尚未解套,为了配合办案,她只得忍痛“割肉”,所得21.5 万元,全部转到银行卡上。高警官约她12日再联系。

8月12日上午,王娟早早出了门,到银行把抛掉股票的钱取出来,分4次转了出去。下午2时,她又把72万元基金赎了回来,银行告诉她,要7天后才能到账。她向高警官作了“汇报”。13日,王娟将丈夫活期存折上的10万元现金转到“安全账户”。

骗术三:

北京将发出逮捕令,赶快交纳保释金

“有个坏消息要告诉你,我们抓住2名洗钱的犯罪嫌疑人,他们一口咬定是你提供的信息。这两个人都是银行的行长。”8月20日上午9时,高警官在电话里焦急地告诉王娟。

“我不认识这两个人,我是冤枉的。”王娟吓得六神无主。

“事情很严重,我没法帮你了,听说今天下午5时之前就要发出逮捕令,把你带到北京起码关你48天。”高警官口气很严肃。一听“逮捕”两字,王娟马上恳求高警官想办法。高警官称没办法,只有求王科长的领导“马主任”了。他指点说:“依照法律规定,只要交纳保证金,就能不签逮捕令。“马主任的电话接通了,王娟求他帮忙,马主任说这事他也做不了主,要问发逮捕令的法官。

“你下午5时前凑5万元保释金,就能把逮捕令拦下来。”马主任再次来电。王娟连忙外出借钱,把5万元汇给了王科长。

“现在要对你厂里的一半资产进行清查,转12万到安全账户。”8月21日,高警官“指示”。怕丈夫担心,王娟没敢告诉他,自己四处找亲朋好友筹钱,只说资金一时周转不开,临时挪挪。23日,她把12万元汇了出去。

“经测谎,上次抓到的2名疑犯与你无关,可我们又抓到一名疑犯,又牵涉到你了。此人姓李,是上海某银行的职工,涉案金额有200万,她说是你泄露的信息。现在我们要根据涉案金额10%的比例,也就是20万,对这20万清查。”7月24日,高警官传来的消息,让王娟差点晕过去。王娟说自己没钱了,高警官就让她出去借。当天,王娟借到了14万。高警官自称帮她垫了6万。

8月25日,换了角色,马主任来电话了。马主任说:“你昨天汇的20万中,有6万是高警官帮你垫的,他与王科长知法犯法,已被拘留了,你要补齐这6万元。”王娟又外出借了6万元转出。

26日,马主任提出只要交纳10万保证金,下午5时前钱就能回到账上。下午,马主任改了口,说是汇款慢了。金融中心没法审查这笔钱,要27日才能还了。

27日,马主任换成了刘检察官。他说:“检察院不同意交保证金,你的钱要归还,需交20万的扣押资金,通过我们的审查,才可以把钱还给你。”王娟只得又借来20万转了出去。她眼巴巴地等着钱还到账上。可等到下午4:30,却等来这样一个消息。来电的是刘检察官,“你的资金已审核好,但高警官关在里面,说你的工厂非法经营,这种情况对你很不利的。明天上午9时,我们要到无锡来查封工厂,你要保住工厂,就准备30万。”

挂了电话,王娟越想越郁闷,直到这时,她才想起问问“114”。当听“114”服务人员说“000……”打头的电话都是网上电话,不是公安局的电话时,她才如梦初醒,意识到自己受骗了。27日晚,她迈着沉重的脚步走进了派出所。

接到报案,无锡市公安局领导立即指示“组织精干力量全力侦查!”刑警支队会同网警、北塘公安分局连夜投入调查工作。经工作,查明该案系境外诈骗集团所为,骗子作案时使用的网络电话涉及多个国家地区,被骗的资金也均在境外取现。目前,此案仍在侦查中。

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