女子坠电信陷阱被骗百万元

为了证实自己的清白，无锡居民王娟(化名)在今年8月11日至27日半个月时间里，先后10次向“安全账户”里汇款上百万元。直至事情的发展越来越离奇，王娟才意识到自己落入骗子的陷阱。今年6月份以来，以“洗黑钱”等为幌子的电信诈骗案又处于活跃期，少数市民上当受骗，损失惨重。据警方透露，这一特大诈骗案系境外诈骗集团所为，打电话、取款、转账等犯罪活动都在境外实施，给侦查工作带来很大难度。

骗术一：

你的个人信息泄露，涉嫌一桩洗钱案

在锡城，王娟的小日子过得算是挺滋润的了。她虽将跨进40岁的门槛，却没有人到中年的压力。家里开有一家工厂，规模虽不大，利润足够一家人吃用开销，还有节余。

“你家的电话号码是不是8373XXXX?”8月10日下午3点多，王娟正在家里打扫卫生，电话响了。对方是个陌生男子，是核查电话号码的，普通话挺标准。“没错。”王娟如实回答。

“你家里的电话欠费1541元。”

“不可能，我家的电话是包月的。”王娟着急了。

“你家的电话可能被不法分子盗用了，我们发现你家这个电话是2010年5月10日以王娟的姓名在北京崇文门申办的，不信你可以查询。”对方给了一个电话号码。

“您好，北京市公安局，我是高警官，您有什么事?”居然是公安局的电话，这令王娟十分意外。

“高警官，请你帮我查一个电话号码，看是否欠费。”王娟报出了自家的电话号码。

“这个电话是5月10日在北京申办的，确实欠费1541元.。可能是你的个人信息泄露了。”高警官挺同情王娟的，话筒里传来他询问其他人的话：“查一下王娟有无其他问题。”

“现在发现有一笔200万的洗钱案是用你的姓名转到国外的，你有没有做过这件事?这是违法犯罪。”洗钱?怎么会有这事，王娟十分紧张，连忙说没这事。

“看来是有人冒用你的姓名干违法的事，你现在要配合警方调查，我们马上要立案侦查。”高警官口气很硬。

“我真的没做这事，不能立案的。”王娟求情。

“不立案也可以，你马上到银行去办张信用卡，把你全部的资金放进去，通过调查你的资金转向，可以洗清你的嫌疑。”高警官指点迷津。

“你一共有多少钱?”高警官话锋一转。

“银行卡上11.2万，定期存单26万，其余的投到了基金、股票上。”王娟如实相告，并把自己的手机号码告诉了高警官。

骗术二：

帮你把资金转到“安全账户”，查验没问题后就归还

8月11日上午，王娟带上隔夜取的2万元现金，早早来到银行。9时整，高警官的电话来了，打头的仍是一串“0”。

王娟顺利地提到9.2万现金，高警官让其办了两张银行卡，各存入5万元，然后让其找一个僻静的自动取款点。他说：“我会帮你做个安全设置，把你的资金转到安全账户，查验后没问题就归还。”上午9时40分，王娟在惠钱路上找到一个自动取款机，立马告诉高警官。高警官说：“我把你的电话转到调查科的王科长那里，你让他做个卡片安全设置，按照他的电话操作就行了。”几秒种后，电话里传来另一个男声，自称“北京公安局调查科王科长”。很快，10万元钱转到了“安全账户”。

这仅仅是个开头。高警官的电话接踵而至，他要王娟把存单上的26万元钱取出来。因没有预约，取了10万，王娟立马转到了“安全账户”。随即又到另一家银行，本金加利息，提到17.7万元现金，也都进了“安全账户”。“你现在马上回家，把股票抛掉，明天再对你的资金进行清查。”这一天，王娟忙得连饭都没吃上。回到家里，她打开电脑，将股票抛掉。这些股票是在高位时买进的，尚未解套，为了配合办案，她只得忍痛“割肉”，所得21.5 万元，全部转到银行卡上。高警官约她12日再联系。

8月12日上午，王娟早早出了门，到银行把抛掉股票的钱取出来，分4次转了出去。下午2时，她又把72万元基金赎了回来，银行告诉她，要7天后才能到账。她向高警官作了“汇报”。13日，王娟将丈夫活期存折上的10万元现金转到“安全账户”。

骗术三：

北京将发出逮捕令，赶快交纳保释金

“有个坏消息要告诉你，我们抓住2名洗钱的犯罪嫌疑人，他们一口咬定是你提供的信息。这两个人都是银行的行长。”8月20日上午9时，高警官在电话里焦急地告诉王娟。

“我不认识这两个人，我是冤枉的。”王娟吓得六神无主。

“事情很严重，我没法帮你了，听说今天下午5时之前就要发出逮捕令，把你带到北京起码关你48天。”高警官口气很严肃。一听“逮捕”两字，王娟马上恳求高警官想办法。高警官称没办法，只有求王科长的领导“马主任”了。他指点说：“依照法律规定，只要交纳保证金，就能不签逮捕令。“马主任的电话接通了，王娟求他帮忙，马主任说这事他也做不了主，要问发逮捕令的法官。

“你下午5时前凑5万元保释金，就能把逮捕令拦下来。”马主任再次来电。王娟连忙外出借钱，把5万元汇给了王科长。

“现在要对你厂里的一半资产进行清查，转12万到安全账户。”8月21日，高警官“指示”。怕丈夫担心，王娟没敢告诉他，自己四处找亲朋好友筹钱，只说资金一时周转不开，临时挪挪。23日，她把12万元汇了出去。

“经测谎，上次抓到的2名疑犯与你无关，可我们又抓到一名疑犯，又牵涉到你了。此人姓李，是上海某银行的职工，涉案金额有200万，她说是你泄露的信息。现在我们要根据涉案金额10%的比例，也就是20万，对这20万清查。”7月24日，高警官传来的消息，让王娟差点晕过去。王娟说自己没钱了，高警官就让她出去借。当天，王娟借到了14万。高警官自称帮她垫了6万。

8月25日，换了角色，马主任来电话了。马主任说：“你昨天汇的20万中，有6万是高警官帮你垫的，他与王科长知法犯法，已被拘留了，你要补齐这6万元。”王娟又外出借了6万元转出。

26日，马主任提出只要交纳10万保证金，下午5时前钱就能回到账上。下午，马主任改了口，说是汇款慢了。金融中心没法审查这笔钱，要27日才能还了。

27日，马主任换成了刘检察官。他说：“检察院不同意交保证金，你的钱要归还，需交20万的扣押资金，通过我们的审查，才可以把钱还给你。”王娟只得又借来20万转了出去。她眼巴巴地等着钱还到账上。可等到下午4：30，却等来这样一个消息。来电的是刘检察官，“你的资金已审核好，但高警官关在里面，说你的工厂非法经营，这种情况对你很不利的。明天上午9时，我们要到无锡来查封工厂，你要保住工厂，就准备30万。”

挂了电话，王娟越想越郁闷，直到这时，她才想起问问“114”。当听“114”服务人员说“000……”打头的电话都是网上电话，不是公安局的电话时，她才如梦初醒，意识到自己受骗了。27日晚，她迈着沉重的脚步走进了派出所。

接到报案，无锡市公安局领导立即指示“组织精干力量全力侦查!”刑警支队会同网警、北塘公安分局连夜投入调查工作。经工作，查明该案系境外诈骗集团所为，骗子作案时使用的网络电话涉及多个国家地区，被骗的资金也均在境外取现。目前，此案仍在侦查中。

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