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广东海大集团股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告米保险

发布时间:2019-10-18 16:58:27 阅读: 来源:保温杯厂家

广东海大集团股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告

证券代码:002311 证券简称:海大集团 公告编号:2014-074

广东海大集团股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东海大集团股份有限公司(以下简称 公司 、 本公司 )第三届董事会第十次会议于2014年11月14日上午在广州市番禺区公司会议室以现场及通讯方式召开,本次会议由公司董事长薛华先生召集和主持,会议通知于2014年11月9日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和总经理。应参加会议董事七人,实际参加会议董事七人,公司监事、总经理和董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议,本次会议以回收表决票的表决方式逐项表决通过了以下决议:

一、 以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的的议案》。

公司决定使用闲置募集资金3.7亿元暂时补充流动资金,公司独立董事、监事会及保荐机构广发证券股份有限公司均对此次募集资金暂时补充流动资金发表了同意意见。

详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公告号:2014-076。

二、 以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于调整股票期权激励计划股票期权的授予对象、股票期权数量及行权价格》。

详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公告号:2014-077。

特此公告。

广东海大集团股份有限公司董事会

二O一四年十一月十五日

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